Cine nu depune declarații pentru Registrul beneficiarilor reali ai unor societăți comerciale

O parte dintre acționarii unei societăți comerciale au fost exceptați de la obligația de a se înregistra în Registrul beneficiarilor reali ai acestora, prin Legea 108/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Legea 108/2020 - ne-a informat directorul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău, Ghiorghiță Patrichi - a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 588 din 6 iulie 2020.

Ce modificări sunt aduse

Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în Registrul comerțului depun, la înmatriculare și ori de câte ori intervine o modificare, o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali ai societăților. Dar, sunt persoane exceptate de la obligația depunerii declarației privind beneficiarii reali:

a) regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat;
b) persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali.

În cazul acestor persoane, în lipsa depunerii declarației privind beneficiarul real, Oficiul Național al Registrului Comerțului este obligat să completeze din oficiu Registrul beneficiarilor reali ai societăților, pe baza documentelor care însoțesc cererea de înmatriculare sau pe baza evidențelor deținute în cazul societăților deja înmatriculate.

Celelalte persoane care nu sunt exceptate de la obligația depunerii declarației privind beneficiarul real trebuie să o depună o astfel de declarație până la 1 noiembrie 2020 (termen de depunere prelungit prin OUG 70/2020).
Orice modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real va fi urmată obligatoriu de depunerea unei noi declarații, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.

Cum se lucrează cu Registrul Comerțului în condiții de COVID-19

Experții contabili și contabilii autorizați pot transmite, pentru clienții lor, cererile de înregistrare în registrul comerțului și documentele aferente, în baza împuternicirilor sub semnătură privată emise de aceștia, exclusiv prin mijloace electronice.

Măsura a fost anunțată de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) pentru perioada în care este instituită Starea de urgență în România.

În același context, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale pot să se adreseze și birourilor de asistență din primării pentru transmiterea tot numai în format electronic a cererilor de înregistrare în registrul comerțului.

Pentru prevenirea COVID-19, în sediul Oficiului Registrului Comerțului (ORC) de pe lângă Tribunalul Bacău se

interzice accesul persoanelor pentru care autoritățile au dispus măsuri de carantină sau de autoizolare, până la expirarea duratei acestora, a celor care au călătorit în ultimele 14 zile prin una dintre zonele de risc și a celor care au intrat în contact cu o persoană diagnosticată/monitorizată pentru posibilă infecție cauzată de coronavirus. Lista regiunilor și localităților din zonele roșie și galbenă cu transmitere a COVID-19 este afișată la intrarea ORC Bacău, la ghișeele de lucru cu publicul, pe pagina de internet a  ONRC, www.onrc.ro, și pe ecranele care rulează în zonele de lucru cu publicul.

Firmele trebuie să depună declarații în Registrul beneficiarilor reali

• termenul final este 21 iulie 2020, iar amenzile pentru nconformare sunt de la 5.000 la 10.000 de lei

ORC Bacău

De câteva zile a intrat în vigoare legea prin care persoanele juridice sunt obligate depună la Oficiul Registrului Comerțului (ORC) declarații privind beneficiarul lor real. Depunerea declarațiilor – spune directorul ORC Bacău, Ghiorghiță Patrichi -, începe în 30 de zile de la intrarea în vigoare a Legii 129/2019 privind spălarea banilor și finanțării terorismului,  adică de pe 21 august 2019.

Declarațiile vor fi înregistrate în Registrul Beneficiarilor Reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Termenul final este 21 iulie 2020.

Persoanele juridice (cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale și a societăților deținute integral sau majoritar de stat) vor depune astfel de declarații la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare.

Beneficiarul real, în sensul actului normativ, este orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacție, o operațiune sau o activitate.

Nerespectarea de către reprezentantul legal al acestor persoane juridice a obligației de a depune declarația privind datele de identificare ale beneficiarului real constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Procesul-verbal de constatare a contravenției se comunică oficiului registrului comerțului, în acesta fiind consemnat că nedepunerea declarației atrage dizolvarea societății, în condițiile art. 237 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.