Dosarul "Leumi" a ajuns în instanţă

Procurorii Serviciului Teritorial Bacău al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au dispus trimiterea în judecată a patru membri ai conducerii Leumi Bank România: Rauchwerger Manfred - senior vicepreşedinte executiv şi preşedinte al Comitetul de credite al centralei (CCC) al băncii, Laurenţiu Gabriel Mitrache - director general, Ion Popovici - vicepreşedinte executiv, şi Nina Negoiţă, director de insolvenţă (ultimii trei şi ei membri ai CCC). În sarcina inculpaţilor - se arată într-un comunicat de presă al DNA - s-au reţinut “abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor în formă calificată şi participaţia improprie la infracţiunea de acces, fără drept, la un sistem informatics”. De asemenea, a fost inculpată şi instituţia bancară, persoană juridică română, pentru “abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în formă calificată”.

"În rechizitoriul întocmit - se spune în comunicat -, procurorii au reţinut că pe 21 februarie 2007 inculpaţii, în virtutea funcţiilor de conducere deţinute, i-au cerut unui funcţionar bancar din cadrul Sucursalei Bacău să blocheze sumele de bani existente în conturile unui client şi să storneze suma de aproape 1,2 milioane de euro existentă în contul părţii vătămate. Funcţionarul a pus în aplicare, fără vinovăţie, dispoziţia. Banii proveneau din vânzarea unui teren situat în intravilanul Municipiului Bacău, iar suma achitată de un cumpărător persoană juridică a fost obţinută printr-un credit ipotecar de la aceeaşi bancă ai cărei reprezentanţi au constatat, ulterior virării sumei în contul părţii vătămate, că una din firmele implicate era în procedură de insolvenţă. Partea vătămată şi cumpărătorul terenului au convenit, însă, anularea efectelor contractului de vânzare-cumpărare, astfel că partea vătămată a redevenit proprietarul terenului. Partea vătămată s-a constituit parte civilă în procesul penal, cu suma de 815.000 de euro reprezentând banii plătiţi cumpărătorului pentru rezilierea contractului şi daune morale".

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Bacău.